Skatsa AML di berbagai industri
Bagaimana Skatsa AML mendukung organisasi di 4 industri di Indonesia.
Banking
Bank menggunakan Skatsa AML untuk memantau transaksi nasabah terhadap pola mencurigakan dan ambang batas regulasi sesuai ketentuan anti pencucian uang di Indonesia. Manajemen alert dan pelaporan PPATK mendukung alur kerja kepatuhan dari deteksi hingga pelaporan.
- Pemantauan terhadap pola transaksi mencurigakan
- Triage alert terstruktur untuk analis kepatuhan
- Pembuatan laporan PPATK sesuai regulasi
Financial Services
Penyedia pembayaran, fintech lending, dan exchange menerapkan Skatsa AML untuk menyaring transaksi digital bervolume tinggi dari indikasi pencucian uang. Analisis pola perilaku membantu mengungkap aliran tidak wajar yang mungkin terlepas dari pemeriksaan berbasis aturan saja.
- Penyaringan aliran transaksi digital bervolume tinggi
- Analisis perilaku mengungkap pola tidak wajar
- Alert diteruskan ke tim kepatuhan untuk ditinjau
Insurance
Perusahaan asuransi menggunakan Skatsa AML untuk memantau pembayaran premi, klaim, dan transaksi polis dari indikasi pencucian uang atau aliran terkait fraud. Alert kasus mendukung investigasi dan pelaporan sesuai kewajiban anti pencucian uang di Indonesia.
- Pemantauan premi, klaim, dan transaksi polis
- Dukungan investigasi melalui alert terkonsolidasi
- Pelaporan PPATK untuk kasus mencurigakan
Government
Instansi pemerintah dan regulator menggunakan Skatsa AML untuk menganalisis data transaksi yang dilaporkan lembaga pelapor dan menindaklanjutinya secara terkoordinasi. Analisis pola perilaku mendukung pengawasan aliran keuangan dalam program pemberantasan pencucian uang nasional.
- Analisis data transaksi dari lembaga pelapor
- Deteksi pola perilaku untuk pengawasan
- Penanganan kasus terkoordinasi antar unit instansi
Lihat penerapannya di industri Anda
Diskusikan dengan tim kami bagaimana platform ini sesuai alur kerja Anda.
Hubungi Kami